12月31日上午9时，集团四届十一次董事会在总部四楼会议室召开。集团董事、监事、顾问以及部分中高层人员参加了会议。会议由董事长魏存成主持进行。
会议首先听取了食品事业部总经理王晓勇关于《石羊食品发展战略三年规划》的报告。报告参考上次董事会所提问题和建议，结合石羊食品的发展现状，提出将致力于研究终端消费群体消费心理和行为方式，力争实现由“低利润的原料市场转向高附加值的快消品市场”；从“原料产品产销型企业”转向“餐桌食品营销型企业”；从“资源依赖型企业”转向“品牌主导型企业”的经营理念。
集团副总裁刘恒做了《古天乐澳门太阳集团城app2015年人力资源引进及互联网建设规划》。为实现古天乐澳门太阳集团城app“大农业、大食品”的战略构想，必须用创新的激励机制，不拘一格地引进各类人才。互联网的革命正在中国风起云涌。在这方面，我们感知较早但动作较慢。在明年的工作中，互联网平台建设必须加快脚步，取得大的突破。
随后，集团财务总经理段鹏博做了《2014财务决算及2015年财务预算报告》。 2014年古天乐澳门太阳集团城app总体平稳，其中金融、农牧产业利润完成较好，金融板块迅猛增长。
集团总裁常青山做了《古天乐澳门太阳集团城app2015年经营规划》的报告，2014年，面对行业的不利形势，部分经营单位依然取得了快速增长：金融事业部在整体经济下行的压力下，稳健经营，超额完成年度量利目标；中包油品销量同比增长40%，小包同比增长38%，市场占有率和影响力大幅提升。
最后，各位董事、监事对会议报告做了表决和通过，对集团业务发展提出意见及建议。
一、食品事业部对《石羊食品发展战略三年规划》报告进行了大量的分析，准备得很充分，涵盖的内容很多，但是缺少结合政府食品政策、政府规划等配套背景支持。建议元月底再召开一次研讨会，由常青山总裁牵头，邀请林秘书长及食品行业有影响力的专家参会，对该规划进行进一步的修改和完善。
二、目前集团及各事业部正在紧锣密鼓地制定2015年工作计划，董事会要求此次计划中明确要提出年内必须完成的几个核心工作，要具体化，有安排，有步骤，有实施方式和推进时间表。同时，在数据采集上，2015年及今后每年的目标制定，都要有前三年数据和后一年的数据来支撑，形成前后共五年的对照模式。
三、鉴于日常工作会议和目标制定中，“计划”和“规划”的使用频率比较高，为准确把握和规范使用，今后统一规定：凡一年以内的工作安排，都称工作计划。两年以上的工作安排都称规划。
四、随着集团业务的逐步拓展，各产业的法务需求不断加大，集团监事卫学政提议成立集团法务部。以“预防为主、服务经营”为工作原则，为各产业经营工作良性、健康运转提供法务保障。集团董事会采纳其建议，将安排相关人员制定出法务部工作职责，提交下一次董事会讨论通过。
五、2014年已经走完，集团年会正在积极筹备中。今年的年会时间安排有点靠后，各分公司及很多外围单位的年会活动都已完美落幕。董事会建议，今后集团年会的召开时间要固定下来，每年都统一安排在最后一周的周五举办。各分公司的年会或答谢会，应该安排在集团年会之后举办，便于大家在年底紧张而有限的工作时间中早筹划、早准备，同时也寓意来年的工作新年新起航。
六、2015年集团人才引进计划很全面也很艰巨，要按照这个计划积极推进。企业的竞争实质上是人才的竞争，人才是推动企业发展的第一要素。以前我们在人才引进和培养上花费的精力偏少，今后要把这一课补上。今年集团高层主要的一项工作就是发现和引进人才。要多走动，多联系，多沟通，寻找行业内优秀的人才，锁定和石羊价值观相匹配的、能够快速融合的高端人才，为我所用。
七、明年的核心工作：，
1、按照目前制定的2015年工作计划，饲料、食品的目标任务还是偏低。我们目标任务的确定不是来源于制定者，也不是来源于总经理，而应该来源于竞争对手。只有跑在竞争对手前面的才是赢家，否则自说自话，按照自己20%左右的发展节奏制定计划，那我们的市场份额只会越来越少。因此，饲料在2015年要实现快速增长，要时刻警醒饲料要发展，利润和品质同样重要的思想。要引导、建立各饲料厂之间、各片区之间分工、合作的模式及资源共享的习惯，要兼顾内部管理的提升和外部形象的塑造。
2、食品三年内最低要做到20%的毛利，净利润要达到5%-6%。要从行业背景、目标定位、产品利润、品质、客户群及价格等方面进行深度分析和研究，生产方便化，大众化，特色化的食品。中国老百姓解决吃饱问题后，正在向吃好，吃健康转变，走低端，走低价是没有希望的。要以全产业链为保证，时刻把食品安全放在第一位去考虑，同时强化我们的危机处理能力。其次要关注市场和产品的研发，要建立研发部门，金龙鱼在香港设有100多人的研发部，这种研发能力和研发态度我们一定要学习。
3、2015年我们要启动资本市场，减少公司对银行的过度依赖，降低资产负债率，以期带来资金的乘数效应。我们计划以农业科技公司为目标公司，早筹划，早安排，该剥离的剥离，在创立初期就要从注册管理、独立运营、盈利模式及股权结构等方面做到尽善尽美，不留瑕疵，为及早将公司引入资本市场，提高企业声誉和品质打好基础。
4、金融产业2014年得到了长足的发展和进步，成绩喜人。但我们要谨记：防范风险，稳健经营依然是总方针。金融的目标是今后的四年内，每年都要保持100%的增长步伐，达到50亿的规模。同时，对那些持续亏损的公司要严守亏损底线，对扭亏无望的，要下大决心进行调整甚至关停。目前我们正处在食品企业发展的黄金十年，如果任由亏损公司存在，错过这个发展时期，那我们的目标、愿景及大食品的梦想，都将被这些亏损公司拖住后腿，难以实现。
5、2014年企业的最强音是要“积极拥抱互联网”！因此，互联网平台的搭建也是明年工作的重中之重。互联网的推动会使我们的考核体制、产品宣传、人员招聘、企业文化等方面得到有力提升。董事会要求由刘恒副总裁负责，组建互联网工作小组，从零开始，从无到有，逐步完善。要以大食品为牵引，以技术创新、品牌宣传为抓手，以互联网平台为支撑，强势推进，使石羊这个二十多年的老企业焕发新的活力和生机！
6、2014年集团举办的行动成功及教导模式培训收到很好的效果。我们要再接再厉，推动培训落地，文化落地，打造执行力强劲的团队。文化是企业的软实力，要将石羊文化推向前沿，推到员工中去，用文化影响人，塑造人，以企业文化来要求自己，将石羊精神贯穿于工作中，不断进步，追求卓越，实现“基业长青”，创造“百年石羊”！
