本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开时间：2017年6月17日上午9:30-11:30
（二）会议召开地点：西安市经开区草滩三路588号古天乐澳门太阳集团城app四楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）出席人员：
1、公司股东；需要委托人出席股东大会的，请向公司索取制式委托书。
2、董事或董事代表、监事、信息披露负责人；
3、出席本次股东大会的股东或者委托授权人须持股份合法证明参会。
（五）会议召开方式：现场会议
（六）会议审议事项：
审议表决《关于公司重大资产转换方案的议案》
（七）会议联系方式
联系人：杨小凤
联系电话：13772410304
二、会议通知：
本次临时股东大会的会议通知，将于本日向全体股东发出，并同时在《华商报》刊登，敬请各位股东注意查收并准时与会。
特此公告。
